Financial Crime Threat Mitigation (FCTM) Assistant Manager

Job Benefits

• Bảo hiểm theo quy định
• Du Lịch
• Phụ cấp
• Xe đưa đón
• Thưởng
• Chăm sóc sức khỏe
• Đào tạo
• Tăng lương
• Phụ cấp thâm niên
• Chế độ nghỉ phép

Job Description

• Quản lý hiệu quả tổng thể RBWM và Danh mục đầu tư bán buôn về rủi ro gian lận.
• Tiến hành điều tra các gian lận nội bộ / gian lận nghiêm trọng trong hợp tác với các bên liên quan để xác định lỗi sai / lỗ hổng trong hoạt động kiểm soát hoặc các chính sách và cung cấp phản hồi xây dựng để kiểm soát phù hợp hơn.
• Đại diện cho ngân hàng để làm việc với cảnh sát địa phương về các vụ án hình sự.
• Sản xuất và phát triển quy trình và quy trình công việc địa phương để tạo điều kiện hoạt động hiệu quả của nhóm
• Quản lý và phát triển đội ngũ điều tra viên để tiến hành điều tra toàn diện kết hợp giữa phân tích thông minh và các kỹ năng điều tra.
• Xác định kịp thời, đánh giá và khắc phục tổn thất liên quan đến tội phạm tài chính.
• Giám sát việc thực hiện có hiệu quả và thực hiện thường xuyên quá trình điều tra hàng ngày.
• Thực hiện các bài đánh giá phân tích để cung cấp các cảnh báo gian lận kịp thời và hợp thời để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh bền vững.
• Tiến hành các bài đánh giá theo chủ đề đối với các tài khoản nợ xấu để xác định những lỗi tiềm ẩn, cho các giải pháp kịp thời và hợp lý về rủi ro gian lận.
• Tiến hành đào tạo gian lận và chia sẻ để nâng cao nhận thức về gian lận cho nhân viên ngân hàng.
• Quản lý các hệ thống gian lận hoạt động đúng đắn và tối đa hóa để tăng cường hiệu quả của hệ thống gian lận để cải thiện khả năng phát hiện và ngăn ngừa gian lận hiệu quả.
• Hợp tác và tương tác với các đội khu vực để cung cấp và vận hành TOM hiệu quả nhất.
• Hỗ trợ các chiến lược và sáng kiến trong nội bộ và bên ngoài để hỗ trợ mục tiêu FCR và đảm bảo cho việc thực hiện có hiệu quả các Điều tra trong FCTM.

Job Requirements

• Tối thiểu bằng cử nhân, lĩnh vực có liên quan hoặc kinh nghiệm tương đương.
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng.
• Có kiến thức về phân tích thông minh và điều tra.
• Rủi ro tín dụng và kinh nghiệm rủi ro gian lận, và sự hiểu biết về các quy định cho vay được đánh giá cao.
• Có khả năng giao tiếp và kỹ năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm làm việc với các nhà quản lý cấp cao.
• Quản lý, phân tích, truyền thông, ra quyết định, tư duy phê phán và kỹ năng giao tiếp tốt.
• Có khả năng làm việc trong một môi trường làm việc theo nhóm và có ảnh hưởng và giao tiếp tốt trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau ở các cấp khác nhau trong tổ chức.
• Có kiến thức tốt về nghiệp vụ ngân hàng và bảo lãnh phát hành tín dụng.
• Thông thạo Anh ngữ cùng với kỹ năng báo cáo là bắt buộc.